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            章鱼网竟彩足球推荐-江阴江化微电子资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-08-13 199人围观 ,发现0个评论

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            重要内容提示:

            本次会议是否有否决方案:无

            一、 会议举行和到会状况

            (一) 股东大会举行的时刻:2019年8月2日

            (二) 股东大会举行的地址:江阴市周庄镇长命云顾路581号 江阴江化微电子资料股份有限公司行政楼四楼会议室。

            (三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

            (四) 表决办法是否契合《公司法》及《公司规章》的规则,大会掌管状况等。

            本次股东大会由公司董事会招集,董事长殷福华先生掌管。会议选用现场投票与网络相结合的表决办法,会议举行契合《公司法》及《公司规章》的规则。

            (五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

            章鱼网竟彩足球推荐-江阴江化微电子资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            1、 公司在任董事7人,到会6人,公司董事陈伟先生因公事未能到会本次股东大父女合体会;

            2、 公司在任监事3人,到会章鱼网竟彩足球推荐-江阴江化微电子资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告3人;

            3、 董事会秘书浩瀚到会;其他高管均列席。

            二、 方案审议状况

            (一) 非累积投票方案章鱼网竟彩足球推荐-江阴江化微电子资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            1、 方案称号:关于修订《公司规章》的方案

            审议成果:经过

            表决状况:

            2、 方案称号:关于修订章鱼网竟彩足球推荐-江阴江化微电子资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告公司《股东大会议事规则》的方案

            3、 方案称号:关于修订公司《董事会议事规则》的方案

            4、 方案称号:关于拟定公司《累积投票制实施细则》的方案

            (二) 关于方案表决的有关状况阐明

            方案1为特别抉择事项,现已到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3 以上经过。

            三、 律师见证状况

            1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

            律师:王月鹏、汪澄

            2、 律师见证定论定见:

            本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及江化微规章的规则;本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序及表决办法契合相关法令、法规、规范性文件及江化微规章的规则,表决成果合法有用。

            四、 备检文件目录

            1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

            2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

            3、 本所要求的其他文件。

            江阴江化微电子资料股份有限公司

            章鱼网竟彩足球推荐-江阴江化微电子资料股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            2019年8月3日

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